| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів товариства . 2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства. 3.Про затвердження порядку ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2012 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році. 7. Про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2013 році. 9. Про розподіл прибутку товариства та визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2012 році. 10. Про затвердження розміру річних дивідендів та порядок їх виплати. 12.Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році. 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Порядок денний формувався наглядовою радою. Додаткових пропозицій, щодо порядку денного, не надходило. Позачергові загальні збори акціонерів в звітному році не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано секретаря загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрано лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства. 3. Затверджено порядок ведення (регламент) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Затверджено звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. 5. Затверджено звіт наглядової ради товариства за 2012 рік. 6. Затверджено звіт та висновок ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році. 7. Затверджено річний звіт товариства за 2012 рік. 8. Визначені основні напрямки діяльності товариства у 2013 році. 9. Затверджено порядок покриття збитків за підсумками роботи у 2012 році. 10. У зв`язку з відсутністю прибутку за 2012 рік, дивіденди за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012 не виплачувати. 12.Затверджено плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році у розмірі 30%. 13. Прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів (далі - збори). Порядок діяльності зборів, його виборних осіб та робочих органів визначається діючим законодавством, статутом Товариства. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить: - Визначення основних напрямів діяльності товариства; - Внесення змін до Статуту товариства; - Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; - Прийняття рішення про зміну типу товариства; - Прийняття рішення про розміщення акцій; - Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; - Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; - Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; - Затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора товариства, а також внесення змін до них; - Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства; - Затвердження річного звіту товариства (обов’язкове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів); - Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законами (обов’язкове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів); - Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України „Про акціонерні товариства”; - Прийняття рішення про форму існування акцій; - Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; - Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів; - Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради (не рідше ніж раз на три роки є обов’язковим питанням до порядку денного загальних зборів акціонерів); - Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом. (не рідше ніж раз на три роки є обов’язковим питанням до порядку денного загальних зборів акціонерів); - Обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; - Затвердження висновків ревізора - Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу ( директора), звіту ревізора (обов’язкове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів) - Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; - Обрання комісії з припинення товариства; - Обрання виконавчого органу (директора) товариства. - Припинення повноважень виконавчого органу (директора) товариства. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом. |