Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.082 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання складу та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Про обрання секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 6. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. 7. Про затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2016 році. 9. Про розподіл прибутку товариства та визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2015 році. 10. Про затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. 11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 13. Затвердження другої редакції статуту товариства. 14. Про внесення та затвердження змін до Положення про наглядову раду товариства. Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрано секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 3. Затверджено порядок ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Затверджено звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. 5. Затверджено звіт наглядової ради товариства за 2015 рік. 6. Затверджено звіт та висновки ревізора за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. 7. Затверджено річний звіт товариства за 2015 рік. 8. Визначено основні напрямки діяльності товариства у 2016 році. 9. Затверджено розподіл прибутку товариства та визначено порядок покриття збитків за підсумками роботи у 2015 році. 10. Вирішено дивіденди за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. не виплачувати. 11. Затверджено плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2016 році у розмірі 30%. 12. Прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 13. Затверджено другу редакцію статуту товариства. 14. Затверджено внесення змін до Положення про наглядову раду товариства. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Позачергові загальні збори не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|