| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання складу та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Про обрання секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства . 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 6. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році. 7. Про затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) товариства за 2016 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2017 році. 9. Про розподіл прибутку товариства та визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2016 році. 10.Про затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. 11.Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році. 12.Про схвалення значного правочину, який було вчинено у звітному році. 13.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 14000 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є: купівля та/або продаж, поставка готової продукції Товариства, купівля та/або продаж, лізинг Товариством сільськогосподарської техніки, обладнання, транспортних засобів; надання банком або іншою фінансовою установою кредиту Товариству. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку їх повноважень. 15. Обрання членів наглядової ради Товариства. 16. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв’язку з закінченням строку його повноважень. 18. Обрання ревізора Товариства. 19. Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правового договору з ревізором. Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрано секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 3. Затверджено порядок ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Затверджено звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 5. Затверджено звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. 6. Затверджено звіт та висновки ревізора. 7. Затверджено річну фінансову звітності (річний звіт) товариства за 2016 рік. 8. Затверджено основні напрямки діяльності товариства у 2017 році. 9. Затверджено розподіл прибутку товариства та визначено порядок покриття збитків за підсумками роботи у 2016 році. 10. Вирішили дивіденди за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. не виплачувати. 11. Затверджено плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 році у розмірі 10%. 12. Схвалено значний правочин, який було вчинено у звітному році. 13. Прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення. 14. Прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку їх повноважень. 15. Обранно членів наглядової ради Товариства. 16. Затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 17. Прийнято рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв’язку з закінченням строку його повноважень. 18. Обрано ревізора Товариства. 19. Затверджено умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлено розмір його винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Позачергові загальні збори не проводились. |