| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання складу та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Про обрання секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства . 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 6. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році. 7. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2014 році. 9. Про розподіл прибутку товариства та визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2013 році. 10. Про затвердження розміру річних дивідендів та порядок їх виплати. 12. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році. 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства у зв’язку з закінченням строку їх повноважень. 15. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства у зв’язку з закінченням строку його повноважень. 17. Обрання ревізора товариства, затвердження умов цивільно - правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правового договору з ревізором. Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Позачергові загальні збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрано секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 3. Затверджено порядок ведення (регламент) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Розглянуто звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, за наслідками розгляду затверджено звіт директора. 5. Розглянуто звіт наглядової ради товариства за 2013 рік, за наслідками розгляду затверджено звіт наглядової ради товариства. 6. Розглянуто звіт та затверджено висновки ревізора, за наслідками розгляду затверджено звіт ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році. 7. Затверджено річний звіт товариства за 2013 рік. 8. Визначили основні напрямки діяльності товариства у 2014 році. 9. Прийнято рішення про розподіл прибутку товариства та визначено порядок покриття збитків за підсумками роботи у 2013 році. 10. Прийнято рішення дивіденди за період з 01.01.2013р. до 31.12.2013р. не виплачувати. 12. Затверджено плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році. 13. Прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 14. Прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства у зв’язку з закінченням строку їх повноважень. 15. Обрано членів наглядової ради, затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 16. Прийнято рішення про припинення повноважень ревізора товариства у зв`язку з закінченням строку його повноважень. 17. Обрано ревізора товариства, затверджено умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлено розмір його винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів (далі - збори). Порядок діяльності зборів, його виборних осіб та робочих органів визначається діючим законодавством, статутом Товариства. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить: - Визначення основних напрямів діяльності товариства; - Внесення змін до Статуту товариства; - Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; - Прийняття рішення про зміну типу товариства; - Прийняття рішення про розміщення акцій; - Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; - Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; - Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; - Затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора товариства, а також внесення змін до них; - Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства; - Затвердження річного звіту товариства (обов’язкове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів); - Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законами (обов’язкове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів); - Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України „Про акціонерні товариства”; - Прийняття рішення про форму існування акцій; - Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; - Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів; - Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради (не рідше ніж раз на три роки є обов’язковим питанням до порядку денного загальних зборів акціонерів); - Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом. (не рідше ніж раз на три роки є обов’язковим питанням до порядку денного загальних зборів акціонерів); - Обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; - Затвердження висновків ревізора - Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; - Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу ( директора), звіту ревізора (обов’язкове питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів) - Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; - Обрання комісії з припинення товариства; - Обрання виконавчого органу (директора) товариства. - Припинення повноважень виконавчого органу (директора) товариства. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом. |