Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
96.497 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання складу та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Про обрання секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства . 3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 6. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році. 7. Про затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності товариства у 2015 році. 9. Про розподіл прибутку товариства та визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2014 році. 10. Про затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати. 11. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році. 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось. Позачергові загальні збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано склад та членів лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрано секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів товариства . 3. Затверджено порядок ведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерів товариства. 4. Затверджено звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. 5. Затверджено звіт наглядової ради товариства за 2014 рік. 6. Затверджено звіт та висновки ревізора за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році. 7. Затверджено річний звіт товариства за 2014 рік. 8. Визначені основні напрямки діяльності товариства у 2015 році: вирощування зернових культур, озимого ріпаку і соняшнику; надання послуг у рослинництві; здавання в оренду власного нерухомого майна, яке не використовується безпосередньо у виробництві с/г продукції. 9. Затверджено отриманий у 2014 році прибуток у розмірі 723 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років. 10. Вирішили дивіденди за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. не виплачувати. 11. Затвердили плановий норматив відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році у розмірі 30%. 12. Попередньо схвалили наступні значні правочини, що можуть вчинятися ПрАТ «Сонячне 2007» у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення: 1. договори купівлі-продажу нерухомого майна, обладнання та транспортних засобів (сукупна гранична вартість понад 3 261 000,00 грн.), за якими товариство виступає продавцем; 2. договори купівлі-продажу майна, в т.ч. на умовах товарного кредиту, (сукупна гранична вартість понад 3 261 000,00 грн.), за якими товариство виступає покупцем; 3. кредитні договори (сукупна гранична вартість понад 3 261 000,00 грн.), за якими товариство виступає позичальником; 4. договори про отримання фінансової допомоги (сукупна гранична вартість понад 3 261 000,00 грн.), за якими товариство отримує фінансову допомогу; 5. договори про сумісну діяльність; 6. договори фінансового лізингу (сукупна гранична вартість понад 3 261 000,00 грн.), за якими товариство отримує у лізинг транспортні засоби, сільськогосподарську техніку та/або обладнання. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|