| |
Дата розміщення: 25.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Котелюк Олексій Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 407713, 28.03.1997, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) рік народження*** |
1975 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", головний інженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки голови Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальній зборів, якщо наглядовою радою не визначена інша особа головуючою на загальних зборах акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Голова Наглядової ради від імені Товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів укладає з директором Товариства контракт. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим статутом; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом (директором) товариства, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу( директора) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу (директора), у випадках встановлених законом та цим статутом. - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім директора та ревізора Товариства; - обрання тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до обрання загальними зборами лічильної комісії; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та цим статутом; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України „Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України „Про акціонерні товариства”; 11.85.1.22.надання рекомендацій загальним зборам акціогнерів Товариства щодо розміру, умов формування та порядку змін статутного капіталу Товариства. - обрання та відкликання голови наглядової ради. - обрання корпоративного секретаря. - прийняття мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів у випадках, визначених законом та цим статутом. - призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) щодо участі у загальних зборах акціонерів, окрім випадку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. - прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 100 (сто) мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року. - прийняття рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання при визначенні вартості майна, як плати за цінні папери. - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: головний інженер, директор, голова наглядової ради. Посадова особа Товариства обіймає посаду директора на Приватному підприємстві "УНІВЕРСАЛПРОМКОМПЛЕКТ 2000" (місцезнаходження: вул. Шушенська, б.65, к.35, м. Запоріжжя, 69089), та посаду директора у Товаристві з обмеженною відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА АГРАРНА ІНДУСТРІЯ» (місцезнаходження: вул. Шушенська, б.65, м. Запоріжжя, 69089). |
| 1) посада* |
Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бухальцева Світлана Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СЮ, 238373, 05.11.2011, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження*** |
1960 |
| 5) освіта*** |
Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007» інспектор по кадрам |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, обрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження ревізійної комісії: Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, включаючи його філії, представництва, інші відокремлені підрозділи. До компетенції Ревізора належить: - Перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства; - Перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - Аналіз фінансового стану Товариства; - Аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - Оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. - Права та обов'язки ревізора визначаються законом, іншими актами законодавства, цим статутом, положенням про ревізора товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з ревізором. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інспектор по кадрам, ревізор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Синяк Зiнаїда Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 491402, 04.12.2001, Запорiзьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1956 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки члена Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Керується в своїй роботі статутом підприємства, має обов'язки по веденню бухгалтерського обліку на підприємстві, відповідає за достовірність бухгалтерського обліку, за своєчасну бухгалтерську звітність та розрахунки по податкам та іншим обов'язковим зборам. Обрана на посаду головного бухгалтера безстроково. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватись вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) виконувати свої обов’язки особисто, не передавати власні повноваження іншій особі, 5) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства. 6) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 7) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань; 8) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали); 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 12) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 65235,16 грн., як член Наглядової ради винагороду не отримує. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, член наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Донченко Ольга Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 547219, 16.10.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1977 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", юрист |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки члена Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватись вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) виконувати свої обов’язки особисто, не передавати власні повноваження іншій особі, 5) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства. 6) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 7) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань; 8) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали); 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 12) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Керується в своїй роботі статутом підприємства, здійснює методичне керівництво правовою роботою, надає правову допомогу структурним підрозділам, бере участь по оформленню господарських договорів, проводить претензійно-позовну роботу та ін. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: секретар суду, юрист, член наглядової ради. Обіймає посаду на іншому підприємстві: юрист, Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія" (місцезнаходження: вул. Шушенська, б.65, м. Запоріжжя, 69089) та юрист, Приватне підприємство "УНІВЕРСАЛПРОМКОМПЛЕКТ 2000" (місцезнаходження: вул. Шушенська, б.65, к.35, м. Запоріжжя, 69089). |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Авраменко Анатолiй Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 310047, 15.02.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi |
| 4) рік народження*** |
1974 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", агроном-насiнник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, переобрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки члена Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватись вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) виконувати свої обов’язки особисто, не передавати власні повноваження іншій особі, 5) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства. 6) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 7) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань; 8) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали); 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 12) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: агроном-насінник, головний агроном, член наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Науменко Олег Альбертович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 022481, 10.06.1999, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження*** |
1962 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007» заст.директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, обрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки члена Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватись вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) виконувати свої обов’язки особисто, не передавати власні повноваження іншій особі, 5) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства. 6) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 7) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань; 8) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали); 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 12) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заст. голови правління, заст. директора, за сумісництвом консультант по рослинництву, член наглядової ради. Посадова особа емітента обіймає посаду консультанта по рослинництву Товариства з обмеженною відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА АГРАРНА ІНДУСТРІЯ» (місцезнаходження: вул. Шушенська, б.65, м. Запоріжжя, 69089). |
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тарасевич Роман Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СМ, 916368, 13.02.2007, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження*** |
1975 |
| 5) освіта*** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Відкрите акціонерне товариство "Сонячне 2007", зав. Током |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2012, обрано на 7 років |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства. Права та обов'язки директора товариства визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі: представляти інтереси товариства перед іншими вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, їх посадовими та службовими особами; вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, тощо), з урахуванням вимог закону, статуту, компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; приймати рішення (шляхом видання наказу) щодо створення, реорганізації та ліквідації філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів товариства, затверджувати положення про підрозділи (філії, представництва, регіональні управління, департаменти тощо): видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; видавати доручення та довіреності іншим особам на провадження дій від імені Товариства. Директор товариства: 1)Здійснює виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. 2)Одноосібно вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом. 3)Забезпечує своєчасне складення фінансової та статистичної звітності. 4)Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд наглядової ради Товариства та загальних зборів акціонерів Товариства , готує у зв’язку з цим необхідні матеріали. 5)Розглядає та подає, при необхідності, на затвердження наглядовій раді внутрішні документи Товариства. 6)Вирішує питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності. 7)Визначає перпективні напрямки діяльності Товариства та подає їх на розгляд і затвердження загальним зборам акціонерів. 8)Приймає рішення про вчинення правочинів щодо розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом. 9)Надає наглядовій раді Товариства у визначений законом строк проект правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість і пояснення щодо ознаки заінтересованості. 10) Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. 11) Приймає рішення щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв 12)Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства. 13) Призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів Товариства. 14)Затверджує штатний розпис філій та представництв, регіональних управлінь, департаментів та інших підрозділів Товариства. 15) Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів або наглядової ради Товариства. 16)Відкриває або закриває поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в будь-якому банку України, установі, яка надає фінансові послуги або іноземній фінансовій установі для зберігання коштів , здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства. 17) Вживає заходів щодо заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 18) В межах своїх повноважень забезпечує проведення загальних зборів акціонерів, оприлюднення та розкриття інформації, у випадках встановлених законом або актами законодавства. 19) Керує роботою структурних виробничих підрозділів Товариства. 20)Несе відповідальність за зберігання визначених законом документів, які підлягають зберіганню Товариством протягом всього терміну діяльності Товариства та інших документів, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. 21) Забезпечує надання акціонерам Товариства копій відповідних документів, згідно переліку, вказаному у п.5.7.11.-5.7.11.15. цього статуту, в порядку та строки, визначені законом та цим статутом. 22) Забезпечує надання ревізору на його вимогу документів щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. 23) Забезпечує доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, отримання аудитором на свій запит завірених підписом уповноваженої особи товариства копій всіх документів, можливість проведення аудитором перевірки у строки, порядку, та випадках передбачених законом та цим статутом. 24) Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік: 70795,95 грн. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п`яти років: голова фермерського господарства, член наглядової ради, директор. Посадова особа Товариства обіймає посаду голови Фермерського господарства "РОКС" (місцезнаходження: вул. Садова, б.29, с. Малишівка, Запорізький р-н, Запорізька обл., 70412). |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шефф Володимир Петрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 208714, 16.03.2000, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження*** |
1951 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Приватне акціонерне товариство «Сонячне 2007» керуючий відділком |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, обрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки члена Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватись вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) виконувати свої обов’язки особисто, не передавати власні повноваження іншій особі, 5) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства. 6) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 7) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань; 8) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали); 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 12) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 48 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: керуючий відділком, член наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Котелюк Валентина Михайлівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 913948, 17.11.1998, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження*** |
1955 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Ремонтно-будівельне управління №51, начальник відділу кардрів |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
22.04.2014, обрано на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи: виконує обов'язки члена Наглядової ради в межах повноважень, наданих Наглядовій раді статутом товариства та чинним законодавством. Члени Наглядової ради зобов’язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) дотримуватись вимог законодавства України, положень статуту та інших документів Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) виконувати свої обов’язки особисто, не передавати власні повноваження іншій особі, 5) брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства. 6) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 7) ініціювати проведення засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань; 8) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали); 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 12) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу кадрів, член наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Голова Наглядової ради | Котелюк Олексій Володимирович | МК, 407713, 28.03.1997, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. | 6120 | 0.016 | 6120 | 0 | 0 | 0 | | Ревізор | Бухальцева Світлана Миколаївна | СЮ, 238373, 05.11.2011, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. | 13060 | 0.0341 | 13060 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради, головний бухгалтер | Синяк Зiнаїда Миколаївна | СВ, 491402, 04.12.2001, Запорiзьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 209180 | 0.5469 | 209180 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Донченко Ольга Миколаївна | СА, 547219, 16.10.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 103060 | 0.2695 | 103060 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Авраменко Анатолiй Анатолiйович | СВ, 310047, 15.02.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 203060 | 0.5309 | 203060 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Науменко Олег Альбертович | СВ, 022481, 10.06.1999, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. | 1325747 | 3.4663 | 1325747 | 0 | 0 | 0 | | Директор | Тарасевич Роман Анатолiйович | СМ, 916368, 13.02.2007, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 758360 | 1.9828 | 758360 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Шефф Володимир Петрович | СВ, 208714, 16.03.2000, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Котелюк Валентина Михайлівна | СА, 913948, 17.11.1998, Ленінський РВ УМВС України в Запорізькій обл. | 32625343 | 85.3023 | 32625343 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
35243930 |
92.1488 |
35243930 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|